Новости › Происшествия › В Свердловской области ликвидирована ОПГ, от которой пострадали более 700 коммерческих организаций и бизнесменов

22 сентября 2010 г. (13:10)

Межрегиональную организованную преступную группу, которая занималась хищением больших сумм денег и мошенничеством на рынке металлопродукции, ликвидировали оперативники управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Свердловской области.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного ГУВД Валерий Горелых, группа действовала в течение 2006-2010 годов.
«Завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами, широкая реклама подконтрольных мошенникам предприятий-однодневок, использование подставных, вымышленных и неосведомленных лиц, регулярное изменение схем преступной деятельности и ее межрегиональный характер - преступления осуществлялись на территории Екатеринбурга, Новосибирска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и многих других городов России, а также постоянная смена мест проживания позволяли злоумышленникам безнаказанно мошенничать на протяжении почти пяти лет. В своих аферах они использовали реквизиты зарегистрированных на подставных лиц в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске коммерческих предприятий», - рассказал Валерий Горелых.

По его словам, все эти предприятия были одной формы собственности - общество с ограниченной ответственностью. Среди них - ООО «Металлоштамп», торговый дом «Металлоштамп», «Адажио», «Аксион», «Авитэкс», «Ресурс-Кевронт», «Спецстрой», «Ремстрой», «Престиж», «Техностройком», «Промсбыт», «Витязь», «Бизнес-Олимп», «Аяз», «Западно-Уральская торгово-промышленная компания», «Уралтрейд», «Финанс-Инвест», «Импульс», «Экострой», «Альпикс-А» и другие.

Свыше 700 коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям из 54 регионов России и стран ближнего зарубежья нанесен ущерб на сумму около 300 млн рублей, - установили милиционеры.

«Предполагаемый организатор ОПГ и один из ее наиболее активных членов были задержаны сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области в Пермском крае. При этом потребовалась силовая поддержка бойцов СОБР - милиционерам пришлось штурмовать трехэтажный особняк лидера группировки. И организатор, и члены группировки - уроженцы города Верещагино Пермского края, однако место жительства они часто меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов», -отметил Валерий Горелых.

В организации группировки подозревается Алексей Игнатьев 1982 года рождения, окончивший с красным дипломом Пермский государственный технический университет (потерпевшим он обычно представлялся другим именем - как менеджер Сергей Николаевич Шмырин). Высшее образование помогло ему и в организации незаконного бизнеса - Игнатьев хорошо разбирался в ценах на металл. Второй задержанный - ранее судимый за грабеж Александр Кашин 1983 года рождения. Игнатьев всю прибыль от махинаций вкладывал в недвижимость и ценности (на похищенные средства он приобрел 10 квартир - от однокомнатной до четырехкомнатной, которые оформил на родственников, дорогие иномарки себе и супруге (BMW X5), офисы, квадроцикл, моторную лодку, скутер, отстроил трехэтажный особняк на живописном берегу реки в селе Успенка с отдельным домом для охраны и видеонаблюдением, баней и другими удобствами), а Кашин просто тратил деньги на удовольствия - вел ночную жизнь, играл в казино, оплачивал услуги девушек легкого поведения, - рассказывает пресс-секретарь ГУВД.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество задержанных, в том числе на транспортные средства, наложен арест. В будущем оно будет реализовано, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Схема действий мошенников была действительно изощренной, - уточняет Валерий Горелых, - им мало было просто завладеть чужими деньгами, потерпевших еще долгое время водили за нос, заставляя ездить со склада на склад за якобы приготовленным для них металлопрокатом.

«У злоумышленников была двойная, а то и тройная переадресация звонков, так что клиент мог думать, что звонит в Екатеринбург , а на самом деле его собеседник находился в Перми или Санкт-Петербурге. Доверия к мошенникам прибавляла широкая рекламная кампания, в том числе в интернете, которая осуществлялась с помощью одной из рекламных фирм Санкт-Петербурга, которая делала сайты липовых предприятий. Кроме того, аферисты хорошо изучали города, где они вели свой темный бизнес, так что у потенциальных покупателей не возникало подозрений», - говорит Валерий Горелых.

Злоумышленники предлагали своим жертвам дефицитный металлопрокат по приемлемым ценам. Деньги за это требовалось перечислить заранее - на счета фирм-однодневок, которые носили одни и те же название с хорошо известными на рынке предприятиями. Это тоже делалось намеренно - для большего доверия со стороны клиентов. Потом клиент приезжал на склад, ничего не находил, звонил по известному номеру, его отправляли на другой склад - и так до бесконечности, пока покупатель не начинал понимать, что его просто «кинули». «Мошенничество велось высокопрофессионально. За пять лет злоумышленники создали 33 фирмы-однодневки в Екатеринбурге и Новосибирске с уже раскрученными названиями, взятыми из интернета, зарегистрированные на подставных или вымышленных лиц, - продолжает Валерий Горелых.

По данному факту Главное следственное управления при ГУВД области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время оба задержанных этапированы в Екатеринбург и содержатся под стражей в СИЗО. Им уже предъявлено обвинение по 60 эпизодам, но сыщики полагают, что таких преступных фактов не менее тысячи.

В связи с этим милиция просит граждан, пострадавших от рук мошенников, но пока не обратившихся в милицию, сообщить о совершенных в отношении их подобных преступлениях - по тел. (343) 358-86-17, 358-86-87 или 358-82-09.