Новости › Происшествия › Учредители финансовой пирамиды пойдут под суд

28 октября 2010 г. (10:45)

Главное следственное управление ГУВД по Свердловской области направило в областную прокуратуру уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества, совершенного организованной группой в крупном размере, и организации преступного сообщества. Организаторам финансовой пирамиды «светит» до 25 лет тюрьмы.

ЕКАТЕРИНБУРГ . Учредители финансовой пирамиды «Город» пойдут под суд, - сообщили АПИ в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Началась эта криминальная история в феврале 2000 года. Тогда в Екатеринбург прибыли два жителя Омска - 38-летний Евгений Алексеюк и его приятель Сергей Лопатин. Гости уральской столицы зарегистрировали региональный общественный фонд «Развитие социальных новаций и поддержки социальных инициатив», более известный как РОФ «Город». Целью данной организации, судя по уставу, являлось аккумуляция денежных средств в области культуры, науки, малого и среднего бизнеса. Офис компании располагался на 5 этаже в здании на проспекте Ленина, 24 корпус 8. В процесс «работы» жулики его дважды меняли - на Тверитина 16 и Бакинских Комисаров, 136.

На самом деле в роли бизнесменов оказались талантливые мошенники из категории так называемых «беловоротничковых» преступников. Они создали обычную финансовую пирамиду. Злоумышленники приглашали людей на информационные семинары, в ходе которых применяли к своим «клиентам» психологическое воздействие путем музыкального сценарно-ролевого воздействия. Они внушали доверчивым гражданам, что благополучными могут стать лишь те из них, кто вступит в фонд. Для этого необходимо было заплатить взнос от 45 до 60 тысяч рулей. Гражданам при этом выдавались документы, где указывалось, что участники семинара заплатили не взнос, а добровольное пожертвование.

Отметим, что пирамида просуществовала три года. За этот период членами фонда успели стать около 2000 человек. Летом 2003 года глава фирмы гражданин Алексеюк таинственно исчез. Как позже выяснило следствие, он скрывался в Москве и на Украине, а его товарищ остался в Екатеринбурге в надежде продолжить незаконный бизнес.

Как только обманутые клиенты, оставшись ни с чем, взбунтовались, пирамида развалилась. Тогда же, прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело. Главного фигуранта скандальной истории объявили в международный розыск. Вскоре он был задержан милиционерами ГУ МВД РФ по УРФО, совместно с коллегами из ГУ центрального федерального округа и следователями ГСУ ГУВД Свердловской области на съемной квартире в городе Химки Московской области. Оттуда его этапировали на самолете в Екатеринбург и поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

В деле фигурируют 17 обвиняемых и 729 потерпевших, большинство из них женщины. Ущерб от деятельности мошенников оценивается в 100 миллионов рублей. Большинство подозреваемых граждан имеют высшее гуманитарное образование. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой будет направлено для вынесения приговора в областной суд. Следует отметить, оно составляет 89 томов, 44 тысячи листов. Его расследованием занимались лучшие следователи ГСУ ГУВД по Свердловской области - старший лейтенант юстиции Дмитрий Головин и его коллега Юрий Кулаков. В скором времени в Екатеринбурге ожидается в некотором роде уникальный процесс, по крайней мере, до сегодняшнего дня таковых в уральском регионе не имелось.

В настоящее время уголовное дело раскрыто, ГСУ ГУВД по Свердловской области направило в областную прокуратуру уголовное дело. Оно возбуждено по статье 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, и статье 210 УК РФ - организация преступного сообщества и участие в нем, для утверждения обвинительного заключения. Организаторам «Города» «светит» до 25 лет тюрьмы.