Новости › Происшествия › Афера с кредитами грозит экс-главе "Энергомаша" 10 годами тюрьмы

17 мая 2012 г. (15:19)

МОСКВА, 17 мая - РАПСИ. Пресненский суд Москвы назначил на 22 мая слушания по существу по уголовному делу в отношении бывшего руководителя холдинга «Энергомаш» Александра Степанова, обвиняемого в покушении на мошенничество и злоупотреблении полномочиями, сообщила агентству РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Сутяпова.

«На 22 мая назначены слушания по существу, однако они, скорее всего, этого числа не состоятся, так как судья находится в отпуске», - добавила Сутяпова.

Согласно УПК РФ, в ходе слушаний по существу прокурор оглашает обвинительное заключение по уголовному делу, после чего подсудимый говорит, признает или нет он свою вину.

Расследование громкого уголовного дела завершилось на этой неделе: если махинации Степанова будут доказаны, ему грозит десятилетний срок, а самому предприятию, уже вступившему в последнюю стадию банкротства, распродажа имущества.

Как это было

По данным источника РИА Новости в следственном департаменте МВД, Степанов с мая 2004 года до середины ноября 2006 года, действуя от имени компании «ГТ-ТЭЦ Энерго», заключил со Сбербанком России пять договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования затрат по проекту строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности.

Таким образом, компания «ГТ-ТЭЦ Энерго» с апреля 2004 года по август 2007 года получила от Сбербанка кредит на сумму около 17,5 миллиардов рублей.

Вместе с тем, для обеспечения надлежащего исполнения обязательств «ГТ-ТЭЦ Энерго» по возврату кредитных средств, «Энергомашкорпорация» с июля 2007 года по август 2008 года заключила пять договоров поручительства со Сбербанком.

До сентября-ноября 2008 года ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» исправно выплачивало срочные проценты и плату за пользование кредитными линиями. Однако в ноябре 2009 года все выплаты прекратились, в результате чего не был возвращен кредит более чем на 12 миллиардов рублей. Степанов обратился в Арбитражный суд Москвы о признании «ГТ-ТЭЦ Энерго» банкротом. Процедура наблюдения в отношении «ГТ-ТЭЦ Энерго» была введена 8 декабря 2009 года, временным управляющим был назначен Владимир Лимонов.

Учитывая то, что «Энергомашкорпорация» отвечала по всем обязательствам «ГТ-ТЭЦ Энерго», Степанов отправил в Арбитражный суд Белгородской области заявление о банкротстве и «Энергомашкорпорации». Постановлением суда была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий - член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Данила Агапов.

В феврале 2010 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Белгородской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов «Энергомашкорпорации» около 15 миллиардов рублей.

«Из бухгалтерской отчетности ОАО "Энергомашкорпорация" за третий квартал 2009 года до подачи заявления о банкротстве следовало, что ОАО "Сбербанк России" имеет долю более чем в 50% от общего объема кредиторской задолженности и может претендовать на половину имущества компании», - сообщил источник следственном департаменте.

Для предотвращения этого, Степанов якобы подделал документы, подтверждающие наличие более крупной кредиторской задолженности перед оффшорной компанией «ОланаТрейдинг Инк», зарегистрированной в Белизе.

Согласно этим документам, в сентябре 2006 года кредитор «ОланаТрейдинг Инк» передал 500 миллионов долларов другой оффшорной копании «Аонта Лтд», зарегистрированной на Виргинских островах и главой которой является Ольга Иванова, для финансирования профильных операций. В то же время, Степанов, действуя от имени «Энергомашкорпорации», принял на себя ответственность за исполнение «Аонта Лтд» обязательств по займу.

Следствие отмечает, что Иванова была номинальным и технически директором оффшорной компании. Как указал источник в ведомстве, следствие критически отнеслось к показаниям Ивановой, которая проходила как свидетель. Основанием для этого стало то, что в ходе обыска в помещениях «ГТ-ТЭЦ Энерго» не были найдены учредительные документы и печати. Также Иванова не была в курсе сделок, осуществляемых ее компанией, хотя это входило в круг ее обязанностей.

Заведомо зная об отсутствии договорных отношений с «ОланаТрейдинг Инк» и используя свое служебное положение, Степанов лично подписал договор поручительства, а также подтвердил уведомления «ОланаТрейдинг Инк» о неисполнении компанией «Аонта Лтд» обязательств по вышеуказанному договору займа, считает следствие.

Глава «ОланаТрейдинг Инк» Джон Тревор Грир Доннелли во время дачи показаний сказал, что о составлении указанных договоров не знал и ничего не подписывал. Более того, его компания была ликвидирована в январе 2009 года.

Руководитель проектов управления по работе с проблемными активами Сбербанка Акимов, проходивший во время следствия представителем потерпевшей стороны, рассказал, что банк сделал запрос о юридическом состоянии «ОланаТрейдинг Инк». Согласно полученной информации, выяснилось, что эта компания еще 16 января 2006 года была исключена из реестра юрлиц в Белизе.

«Таким образом, было установлено, что данная компания не могла заключать договор займа и вообще обращаться с требованиями в суд», - резюмировал источник в ведомстве.

Степанов, кроме того, направил в арбитражный суд Белгородской области заявление о включении «ОланаТрейдинг Инк» в реестр кредиторов с суммой требований в размере более 15 миллиардов долларов.

По версии следствия, продолжая осуществлять свою деятельность для приобретения права на чужое имущество, неустановленные соучастники Степанова вовлекли в свою схему Сергея Мешкова. На тот момент Мешков представлял интересы компании в судах, действуя за вознаграждение на основании переданной ему поддельной доверенности от 1 февраля 2010 года.

«Мешков представил в суде в качестве обоснования своевременной передачи в почту подделанную <...> квитанцию "Почты России" от 18 января 2010 года, а также нотариально заверенную копию протокола назначения Джона Тревора Грир Доннелли первым директором компании "ОланаТрэйдинг Инк"», - рассказал источник.!--...-->

Однако у назначенного судом арбитражного управляющего «Энергомашкорпорации» Агапова возникли сомнения в подлинности этих документов. Но Степанов его лично заверил, что сомнений в заключении этих договоров быть не может. Поверив на слово, Агапов в марте 2010 года представил отзыв в Арбитражном суде о действительности заявленного требования.

Сбербанк в том же месяце направил в арбитраж Белгородской области отзыв, в котором высказывало подозрения о возможной фиктивности заявленных копий протокола «ОланаТрейдинг Инк» и поддельность предоставленных квитанций «Почты России» от 18 января 2010 года.

Сбербанк 30 марта 2010 года предоставил в Арбитражный суд копию сообщения от «Почты России» о том, что заказное письмо № 04609 в отделении почтовой связи в приеме не значится и 31 марта 2010 года, и обратился в правоохранительные органы с заявлением о подделке документов со стороны представителей компании «ОланаТрейдинг Инк».

Понимая риск того, что преступление может быть раскрыто, соучастник Степанова поручает Мешкову отозвать из суда поданное от имени компании «ОланаТрейдинг Инк» требование, и с целью конспирации совершенных преступных деяний истребовать подлинники предоставленных в суд документов.

Мешков обратился в суд с заявлением об отказе от требований и в тот же день определением суда производство по заявлению компании «ОланаТрейдинг Инк» было прекращено.

Новое управление

Следствие отмечает, что Степанов с 31 декабря 2002 года неоднократно переизбирался на должность генерального директора в «ГТ-ТЭЦ Энерго». Учитывая то, что он владеет блокирующим пакетом акций компаний, для него не представлялось сложным единолично принимать решения.