Собственники, руководители компаний, финансовые директора, бухгалтеры и юристы в зоне риска. Осень 2011 года станет временем активизации борьбы с фирмами - однодневками и черной обналичкой. Ситуация накаляется с каждым днем! Даже если компания ведет честный бизнес, то никто не застрахован от контакта с недобросовестными контрагентами. Государство приступает к конкретным мероприятиям по усилению экономической дисциплины, и делает отчетливые шаги в этом направлении.
Первое: Президент РФ Д. А. Медведев заявил: «Мы же понимаем, как это происходит, ни у кого иллюзий нет. Если сначала паспорт берут, создают фирму, потом это лицо паспорт теряет или ещё что-то происходит, понятно, что это изначально преступная деятельность, а не участие в создании фирмы, в которой ты собираешься работать или деньги получать через неё»*
Второе: в Государственную Думу внесен законопроект (№ 497961-5), предусматривающий усиление уголовной ответственности за создание фирм-однодневок на подставных лиц и об уголовной ответственности за образование коммерческой организации в целях совершения преступления.* *
Какие еще действия по противодействию обналичке и деятельности фирм-однодневок ожидаются осенью этого года? ВНИМАНИЕ:
Запретят ли гражданину регистрировать новое юридическое лицо в случае претензий к нему со стороны налоговых органов по другим юридическим лицам, где он является учредителям? Что ждет тех, кто продолжает выдавать заработную плату в конвертах? На эти и другие вопросы ответы
28 сентября 2011 г. на семинаре Т. С. Смирновой - начальника отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД РФ., к. ю. н. (г. Москва)
«Налоговые преступления: практика противодействия в 2011 году, перспектива и тенденции 2012 года. Борьба правоохранительных органов с фирмами-однодневками и обналичкой». В ходе семинара прозвучат ответы на самые сложные вопросы практики противодействия:
- заработной плате в конвертах, уходу от НДФЛ и страховых взносов; зарплатным схемам через ИП;
- получению необоснованной налоговой выгоды с помощью импортно-экспортных схем и возмещению из бюджета «входящего» НДС к вычету;
- дроблению бизнеса с использованием «карманных» номинальных компаний, зарегистрированных на зарплатных директоров, лиц типа БОМЖ, лиц с подложным паспортом;
- «маскировке» выручки от клиентов под заем;
- использованию схем с НКО; «отмыванию» денежных средств через платежные терминалы; схемам по внесению вкладов в уставной капитал; схемам с участием посредников по договорам комиссии, поручения, агентирования;
- «серым» схемам, «цепочкам» из фирм по транзиту денежных средств; использованию оффшорных компаний;
- правонарушениям в банковской сфере, обналичке через банковские вклады физических лиц, выводу денежных средств с использованием пластиковых карт банка.
Внимание: на семинаре пойдет речь о приемах выявления контролирующими органами фирм-однодневок и ответственности за налоговые преступления. Слушатели получат ответы на вопросы о том:
- как находят тех, кто стоит за фирмой-однодневкой и какие документы привлекают внимание контролирующих органов;
- как формируется и используется информация базы данных по однодневкам; как выходят на источник денежных средств через маршруты их движения;
- как наступает ответственность за налоговые преступления по УК РФ; в каких случаях применяется глава 22 УК РФ в отношении главного бухгалтера.
На семинаре будет дан алгоритм действия налогоплательщика, случайно попавшего в договорные отношения с недобросовестным контрагентом, сделан акцент на мероприятия по налоговой осмотрительности и профилактике налоговых преступлений, проверке контрагента на предмет недобросовестности. Особое внимание будет уделено судебной практике споров с налоговыми органами по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды за 2010-2011 годы.
Программа семинара: http://www.prezcons.ru/business/training_schedule/38.html
При подаче заявки с сайта скидка 10%.
Место проведения семинара: Конференц-зал Административного комплекса МФЦ, г. Новосибирск, Площадь Труда 1, 8 этаж.
Организатор: ООО «Президент-Консалтинг»
Получить подробную информацию и подать заявку для участия можно по телефонам: (383) 375-80-48, 375-80-47, e-mail: t3758047@mail.ru.
* http://kremlin.ru/transcripts/10067
** http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=497961-5&02
На правах рекламы
