Новости › Общество › Дело Магнитского - 2

20 июня 2011 г. (12:24)

Hermitage Capital заявил о новых преступлениях московских налоговых инспекций № 25 и №28. По утверждению юристов фонда, налоговики похитили из бюджета 3 млрд рублей, когда возвратили налог на прибыль компаний «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз», которые принадлежали фонду «Ренгаз». Схема преступления была той же, что и в деле Hermitage Capital. О преступлении фонд сообщил в СК. Следователи письмо юристов не комментируют.

Hermitage Capital нашел новые хищения из бюджета налоговыми службами. Московские инспекции № 25 и №28, как сказано в пресс-релизе компании, помимо 5,4 млрд рублей, упомянутых в деле Hermitage Capital (правоохранительные органы утверждают, что их «отмыл» сам фонд через подставные фирмы), путем одобрения возврата налога на прибыль похитили 3 млрд рублей. Юристы фонда уже подали соответствующее заявление в Следственный комитет.

Преступление, говорится в пресс-релизе, было совершено на год раньше событий, о которых говорится в деле Hermitage Capital, в 2006 году.

На этот раз налог, который инспекции возвратили, заплатили ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз», принадлежавшими инвестиционному фонду Rengaz. Большую часть средств (2, 376 млрд рублей) перевела именно инспекция №28, которую возглавляла Ольга Степанова. С 14 ноября по 22 декабря 2006 года на счета ООО «Финансовые инвестиции» в банках «Универсальный банк сбережений» и «Визави» (ныне Коммерческий банк «Столица») поступило девять платежей. Через три недели все средства, поступившие в «Столицу», были переведены в «Универсальный банк сбережений». 597, 7 тыс. рублей на счета ООО «Селен секьюритиз» в том же банке перевела уже инспекция №25, возглавляемая Еленой Химиной. Владелец банка Дмитрий Клюев тогда уже был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.

При этом за год до возвращения налога, в начале в 2006 года арбитражные суды Москвы и Казани получили иски о взыскании долгов в 21,5 млрд рублей с «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз».

По мнению юристов фонда, иски были поданы, «чтобы фиктивно обнулить ранее полученную прибыль этих двух обществ и таким образом "обосновать" незаконное одобрение возврата налогов».

Обращения в суды организовали три лица, которые через год участвовали в исках к трем компаниям, упомянутых уже в деле Hermitage Capital. По утверждению фонда, это юрист Андрей Павлов, бизнесмен Алексей Шешеня и председатель совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин. Именно они якобы специально открыли для «Финансовых инвестиций» и «Селен Секьюритиз» счета в «Универсальном банке сбережений», на которые и поступили средства от возврата налога

«Арест, содержание под стражей и сама гибель юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО "Матросская тишина" оказались непосредственным образом связаны с тем, что ему незадолго до его незаконного ареста (в ноябре 2008 года) удалось обнаружить следы этого второго, более раннего преступления. Он установил, что оно было совершенно той же группой лиц, которая была причастна к незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета уплаченных ими налогов в размере 5,4 млрд рублей», - говорится в заявлении юристов Hermitage Capital.

Следственный комитет не комментирует заявление Hermitage Capital о возможном хищении.

О хищении в фонда Rengaz Hermitage Capital сообщал еще в сентябре 2010 года, но не российским правоохранительным органам, а американским судам.

Их фонд попросил помочь со сбором доказательств. Юристы утверждали тогда, что всего из-за махинаций налоговиков из российской казны исчезли 11 млрд рублей. Из них 5,4 млрд касались самого Hermitage Capital, а 3 млрд - Rengaz, созданного инвестфондом «Ренессанс Капитал». Тогда же юристы фонда заявляли о причастности к афере крупнейшей банковской группы Австрии Raiffeisen Zentralbank Austria (RZB). Как говорили в компании, RZB был единственным корреспондентским банком «Универсального банка сбережений» для расчетов в валюте на протяжении 2006-2007 годов. При этом после того, как на главу «Универсального банка сбережений было заведено уголовное дело», от сотрудничество с ним в банке не отказались. «Тем самым RZB отчасти способствовал легализации более 11 млрд рублей (по крайней мере той их части, которая была конвертирована и перечислена за рубеж). Эти средства были незаконно выплачены со счетов казначейства на счета "Универсального банка сбережений" в 2006-2008 годы, включая незаконный возврат 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage», - говорили тогда «Газете.Ru» в компании. 5,4 млрд рублей были перечислены на счета в «Универсальном банке сбережений», конвертированы в $230 млн и отправлены на корреспондентские счета в Raiffeisen Zentralbank, Австрия. То же самое произошло и с Rangaz, налоги были конвертированы в сумму $106,9 млн.

Заявлением фонда заинтересовалась австрийская прокуратура, которая начала в отношении RZB проверку.

В понедельник представители Hermitage были недоступны и не смогли прокомментировать «Газете.Ru» окончание расследования австрийцев, помогли ли им американские суды и почему фонд не обратился в СК по делу Rangaz в 2010 году.

Созданная и управляемая инвестфондом «Ренессанс Капитал», Rengaz Holdings в 2006 году продала два своих филиала - Selen Securities LLC и Financial Investments LLC - и вернула их налоговые отчисления на $106,9 млн. В Hermitage считают, что ту аферы с их компаниями и Rengaz Holdings провели одни и те же мошенники.

Представители Hermitage утверждают, что узнали об афере с Rengaz от журналистов осенью 2008 года. По их данным, уголовного дела по этому факту не заведено.

По мнению Hermitage Capital, Степанова незаконно, с санкции некоторых сотрудников МВД, в конце декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд рублей - как якобы переплаченных в 2006 году компаниями фонда в виде налога на прибыль. Эти деньги, утверждают в Hermitage, были перечислены на счета третьих лиц - в частности, гендиректора ООО «Махаон» (инвестиционной компании фонда Hermitage) Вячеслава Хлебникова и гендиректора инвестиционной компании ООО «Парфенион» Виктора Маркелова, уже осужденных по делу о хищении бюджетных средств. О возможных махинациях со стороны сотрудников ФНС тогда заявил юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский, говорят его коллеги. Руководство фонда даже направило заявления о преступлении в Генеральную прокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и СКП.

Но похищение не удалось предотвратить: через три недели деньги ушли на счета мошенников.

В то же время следователи говорят, что никаких писем от фонда не получали. Следствие посчитало, что аферу совершил сам Магнитский, якобы разработав схему уменьшения налогов. Он был арестован, а затем скончался в СИЗО.

В интервью Financial Times президент Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что в деле о смерти в СИЗО Магнитского надо «тщательно разобраться». «Я давал указание не так давно и генеральному прокурору этим вопросом заниматься, и Министерству внутренних дел. Так что по этому поводу я жду от них ответов, но все не сводится к одному случаю. Проблема гораздо сложнее, потому что есть масса случаев, которые остаются втуне, то есть они спрятаны, и в то же время они, может быть, еще более сложные. Прежде всего, по поводу того, что реально произошло и почему его поместили под стражу в тюрьму, кто за этим стоит, какие сделки совершались - как теми, кого представлял он, так и теми, кто на другой стороне», - заявил он. Автор: Игнат Беловский