Новости › Происшествия › Forex не для всех

7 апреля 2011 г. (09:04)

С ростом популярности рынка Forex в России участились и случаи мошенничества и создания финансовых пирамид в этой сфере.

Как правило, происходит это по одним и тем же схемам, придуманным и отработанным еще пять лет назад, когда электронные торговые площадки только появились в нашей стране.

Примеры такого мошенничества уже неоднократно обсуждались в СМИ. Так, в 2009 году РИА Новости писало о том, как Екатеринбургский трейдер Алексей Калиниченко, учредитель компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) «одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд рублей». В июне 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола.

В настоящее время подобная информация поступает в правоохранительные органы от граждан и в отношении компании BroСo Investments.

Один из клиентов компании обратился в приемную члена Совета федерации Федерального собрания Кулакова Владимира Федоровича с вопросом: можно ли проверить информацию в отношении BroСo Investments в Интерполе? Мы обратились за комментарием к сенатору и получили следующий ответ: «В рамках работы с обращениями граждан был инициирован запрос в Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России в отношении расследования деятельности компании BroСo Investments. Обращение рассмотрено, получен ответ, что в настоящее время российским бюро Интерпола совместно с ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка по запросу австрийских правоохранительных органов в отношении компании BroСo Investments по подозрению в мошенничестве с инвестициями. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения».

Как уже писал сайт Век.ру, используя рекламу в сети интернет, под предлогом получения прибыли от биржевых операций компания якобы привлекает денежные средства граждан в России, а за рубежом иностранцев с последующим переводом их на расчетные счета BroСo Investments, в том числе в банки на территории РФ и за границей. А параллельно с этим из-за отсутствия денег под различными предлогами отказывает клиентам в возврате их средств.

Как писал «Коммерсант», известность компания получила после того, как в США группа компаний BroCo, в которую входит «Броко Инвест», подверглась судебному преследованию за финансовые манипуляции. Американский финансовый регулятор SEC обвинил эту компанию в том, что она и ее руководитель незаконно использовали информацию о логинах и паролях к онлайн-счетам своих клиентов. К тому же федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) уже аннулировала лицензию инвестиционной компании «Броко Инвест».

А в ноябре прошлого года акционер и президент группы компаний BroCo Валерий Мальцев заявил РБК, что намерен создать новый бизнес - брокера с лицензией ФСФР для работы с массовым инвестором. Издание приводит объявление о «возможности заработать десятки миллионов долларов», требуемый объем инвестиций - 17,59 млн долл., годовая доходность - 70% годовых, срок окупаемости - два года. Инвесторам предлагается вложиться в расширение брокерского бизнеса, за это получить процент от акций компании и «получать дивиденды на свою долю от акций не менее 10 млн долл. каждый год после возврата инвестиций, до тех пор пока вы не решите продать свои акции». Контактным лицом по проекту указан Валерий Мальцев... Участники рынка связывают новый проект владельца BroCo с иском регулятора США.

Что же касается иска американского регулятора, то о нем более подробно писали «Ведомости», уточнившие, что комиссия по ценным бумагам США опубликовала заявление о получении решения суда о заморозке активов российского гражданина Валерия Мальцева и компании BroCo Investments, подозреваемой в схеме с незаконным доступом к счетам клиентов. Комиссия предполагает, что BroCo Investments, ее президент Валерий Мальцев и лица, действовавшие по согласованию с ними, получили доступ к онлайновым брокерским счетам инвесторов с помощью похищенных логинов и паролей. Они совершали сделки с использованием активов на этих счетах, чтобы манипулировать рынками. SEC обнаружила, по крайней мере, 38 таких эпизодов с августа по сентябрь 2009 г. Почти в каждом случае, перед тем как воспользоваться счетом клиента, подозреваемые приобретали активы со своего счета. Затем через несколько минут они выставляли множество заявок на покупку этих же активов от имени клиентов по ценам выше рынка и продавали клиентам активы со своего счета. В других случаях подозреваемые получали прибыль, закрывая короткие позиции, открытые с их счета, с помощью выставления заявок на продажу от имени клиентов по ценам существенно ниже рынка.

Кстати, СМИ уже сообщили, что в настоящее время уголовные дела против BroСo возбуждаются и в России. Так, отделом дознания УВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга уже расследуется уголовное дело, в материалах которого фигурирует компания BroСo. Это дело возбуждено по статье 180 («Незаконное использование товарного знака»), также есть информация о грядущем возбуждении в отношении компании уголовного дела по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Известно также, что BroСo и его учредители - Мальцев В.В., Сахаров В.Н., Сахаров И.Н., Киселев С.В., Зеленко Д.В. - используют в мошеннических схемах привлечения денег вкладчиков подставные фирмы: неинкассируемые платежные терминалы фирмы ООО «Пэй ту Пэй», посреднические фирмы ООО «Стимул», ООО «Русвей» и другие. По мнению корреспондентов Век.ру, именно так компания перегоняет полученные обманным путем деньги граждан - а это десятки миллионов рублей - в различные банки.

Внимание на деятельность компании обратили и австрийские власти: в настоящее время прокуратурой г. Фельдкирх (Австрия) расследуется уголовное дело по подозрению руководителей и работников BroСo Investments в мошенничестве. С учетом данного обстоятельства соответствующий запрос из-за границы направлен в представительство Интерпола при ГУВД г. С.-Петербурга. Проверка подобной информации осуществляется и правоохранительными органами Кипра.

Все вышеуказанные действия руководителей BroСo не только противоречат закону и наносят ущерб гражданам, решившим инвестировать свои средства для работы на рынке Forex, но и вызывают высокие репутационные риски для всех российских участников международных валютных и финансовых рынков. Противоправные деяния одного оператора бросают тень на всех других, тех, которые в отличие от недобросовестного участника заботятся о чистоте своего бизнеса и предотвращении возможного ущерба клиентам.