Новости › Происшествия › Бывший опер оставил ПФР без 1,25 млрд рублей

23 ноября 2010 г. (18:08)

Следственный комитет при МВД РФ задержал четверых участников хищения со счетов Пенсионного фонда России в Центробанке 1,25 млрд рублей. Трое из них (в том числе организатор грандиозного мошенничества) являются бывшим сотрудниками милиции. Также среди задержанных специалист Банка России, помогавший переводить пенсионные деньги на счета подставных фирм.

В операции по задержанию подозреваемых, помимо следователей, принимали участие сотрудники ФСБ РФ и ДЭБ МВД РФ. Во вторник они одновременно надели наручники на четырех человек и доставили их в здание СК при МВД РФ. Почти весь день экс-милиционеров и специалиста ЦБ допрашивали, а в среду суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для организатора хищения. Остальных задержанных, скорее всего, отпустят на свободу под подписку о невыезде. По данным «Росбалта», сейчас уже составлена примерная картина того, как происходило одно из самых громких преступлений последнего времени.

Разработчиком и организатором хищения следователи считают бывшего оперуполномоченного одного из УВД Москвы. Ранее он был уже трижды судим за различные преступления, последний раз на свободу вышел только в августе 2009 года. Почти сразу бывший милиционер начал готовить новую аферу. По данным сотрудников МВД РФ, в сообщники он взял хорошего знакомого гендиректора ООО «Мегаполис» Кирилла Устинова. Молодой человек промышлял тем, что регистрировал фирмы-"однодневки", а также открывал им счета в банках (за каждую подобную услугу он получал порядка $500). Неудивительно, что Устинов имел хорошие связи в банковских кругах, которые, как подозревают в правоохранительных органах, использовал для совершения различных афер.

В частности, сейчас в производстве СУ СКП РФ по ЦФО находится уголовное дело о хищении 11,7 млрд рублей у банка «Интелфинанс», в котором Устинов является подозреваемым. В конце 2007 года председатель правления этого банка Михаил Завертяев оказался в больнице после того, как был избит прямо в своем рабочем кабинете. В заявлении в милицию он указал, что нападение совершил скандальный бизнесмен Евгений Двоскин, неоднократно задерживавшийся в США по подозрению в разных преступлениях (в один момент Двоскин даже оказался в камере с «вором в законе» Япончиком).

По данным Завертяева, пока он находился в больничной палате, были составлены «липовые» платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, по которым в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ со счета «Интелфинанса» только наличными было снято более 7 млрд рублей.

Описание курьера, привозившего в ЦБ липовые платежки «Интелфинанса», совпадает с описание Кирилла Устинова. «Меня как раз вчера допрашивали по поводу Устинова, - рассказал "Росбалту" Михаил Завертяев. - Я узнал в нем того человека, которого приводили в больницу, где я лежал после нападения. От меня злоумышленники требовали, чтобы я взял Устинова на работу, но получили отказ. Тогда его приняли на работу в "Интелфинанс", подделав мою подпись. За время моего лечения при помощи этого человека были похищены деньги из банка».

В правоохранительных органах подозревают, что в прошлом году Устинов согласился помочь бывшему оперуполномоченному в афере по хищению из ПФР 1,2 млрд. рублей. В частности, молодой человек договорился со своим знакомым - специалистом ОПЕРУ-1 Банка России о том, что тот осуществит проводки денег по платежкам Пенсионного фонда как можно быстро. «Скорей всего, сотрудник ЦБ не знал, что его используют для хищения денег, просто согласился ускорить все операции, - отметил источник "Росбалта" в правоохранительных органах. - Его окончательная роль в мошенничестве будет установлена в ходе следствия».

По данным МВД РФ, также экс-оперуполномоченный привлек к хищению госсредств двух других бывших милиционеров, в свое время служивших в подразделениях вневедомственной охраны. Один из них выполнял в группировке роль водителя, а другой перевозил различные документы, необходимые для аферы.

В результате осенью 2009 года Устинов, по версии следствия, изготовил два поддельных платежных поручения о перечислении 1,25 млрд рублей со счета ПФР на счет ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». В документах значилось, что данный платеж осуществляется в целях «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». 13 ноября 2009 года Устинов принес эти липовые платежки в ОПЕРУ-1 ЦБ РФ.

«Платежки сотрудницы ЦБ РФ принимали у него на проходной - формально на территории ОПЕРУ», - отметил «Росбалту» один из оперативников.

Документы должным образом изучены не были, но вскоре по ним начали переводиться 1,25 млрд. рублей в банк «Кубань». Как установило МВД РФ, со счета в «Кубани» 700 млн рублей были переведены на счет «Промбанка» в отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ. Еще 550 млн рублей КБ «Кубань» перечислил «Дойче банку», а оттуда они ушли кипрскому Marfin Popular Bank. Афера была начата в пятницу, поэтому в ПФР пропажу гигантской суммы заметили только в понедельник (16 ноября) утром.

Руководство фонда сразу обратилось в Центробанк и правоохранительные органы, поэтому большую часть денег удалось «заблокировать» и вернуть ПФР. 228 млн рублей разошлись по офшорным счетам, но позже в ЦБ заявили, что и эта сумма возвращена Пенсионному фонду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое принял в свое производство Следственный комитет при МВД РФ. Были допрошены десятки сотрудников ЦБ, ПФР, а также банка «Кубань» и «Промбанка» (позже Центробанк отозвал у них лицензии).

20 апреля 2010 года сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, а также ФСБ РФ были проведены обыски в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций. По окончании следственных действий под стражу были взяты два бывших топ-менеджера банка «Кубань» - Светлана Горских и Александр Бражников.

Как установили сотрудники СК при МВД РФ, сразу после аферы Устинов уехал из Москвы. На авиа- и железнодорожном транспорте он не передвигался, а пользовался во время своих перемещений по городам ЦФО только услугами такси. Он постоянно использовал 4-5 мобильных телефонов, и меньше чем за год сменил 23 абонентских номера. Несмотря на подобную конспирацию, контрразведчики смогли обнаружить беглеца в одной из квартир в Рязани. Операцию по его задержанию пришлось проводить в срочном порядке. На один из телефонов бизнесмена кто-то позвонил (личность этого человека устанавливается) и сообщил Устинову, что за ним следят, поэтому ему лучше поскорее скрыться.

В ночь на 2 сентября 2010 года сотрудники ФСБ РФ ворвались в квартиру, где прятался беглец, при этом сам он выхватил пистолет ТТ (позже выяснилось, что оружие было травматическим) и попытался оказать сопротивление. «В результате в момент задержания Устинова пришлось немножко "помять"», - отметил собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах.

В ходе обысков, проведенных по месту проживания коммерсанта, были изъяты около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича с вклеенной фотографией Устинова.

Специалист Банка России после аферы был уволен, но оставался в Москве, и с его задержанием проблем не возникло. А вот за организатором мошенничества - бывшим оперуполномоченным - сотрудникам МВД и ФСБ пришлось поохотиться. «Он прекрасно знает все нюансы оперативно-розыскной работы, поэтому вычислить и задержать его было крайне сложно», - отметили «Росбалту» в МВД РФ.

Александр Шварев